无锡一民营医院老板利用pos机套现491万被抓

一家民营医院的POS 机银行公共账户，在短短的5天时间内，竟有近500万元的资金流水，入账后又很快被提现。银行报案民警调查后真相得以大白。原来，这家民营医院的老板白某，还有从事着一项副业——POS机套现。昨日，崇安区法院对白某进行了公开庭审。

白某说，2013年8月，以前医院的合伙人钟某说要给自己介绍个“发财的门道”，“说白了就是用医院的POS机做刷卡生意。”在与钟某带来的两位“马总”见面并当场盗刷了2万元后，白某将POS 机交给两位“马总”带回了上海，“他们答应给我刷卡金额的20%作为好处费。”接下来的5天时间里，白某的手机每天都能接到POS机的80多万元的交易金额。白某取出近200万元，自己留下90多万，将剩下的100多万转给了“马总”。检方起诉书显示，医院POS机共套现491万余元。

两位“马总”其实一个姓李，一个姓林。李某的真实身份是一位“料主”。据李某介绍，所谓“料主”，是网友专门出售信用卡信息的卖家的俗称。偶然情况下，李某在一个境外论坛上看到很多人出售境外信用卡磁条信息，他联系上一位名叫“PS”的网友买来大量磁条信息。在利用网上淘来的写卡器将这些信息写入空白信用卡后，他又通过“POS机套现”QQ群发出“寻求机主合作”的信息，跟POS机中介满某搭上了线。李某交代说，用复制卡在POS上刷，“一般能有5%-6%的成功率。”在林某的牵线搭桥下，正缺钱的白某和几位“小伙伴”是一拍即合，联手演出了这出伪造189张信用卡套现491万的戏码。

记者从无锡法院获悉，近年来两级法院已审理了多起采用套现手法的银行卡诈骗案件。据李某交代，买信息、写卡器、找POS机中介基本上在一个QQ群中就能全部搞定。

来源：无锡日报

(编辑者：smallerhui)