广东欧浦钢铁物流股份有限公司第三届董事会2014年第六次临时会议决议公告

　　证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-033

　　广东欧浦钢铁物流股份有限公司第三届董事会2014年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第六次临时会议通知于2014年5月10日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2014年5月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

　　广东欧浦九江钢铁物流有限公司（以下简称“欧浦九江”）为公司募集资金投资“电子商务中心建设项目”的实施主体，为提高募集资金使用效率，加快募投项目实施。公司拟使用募集资金5,868万元对欧浦九江进行增资，本次增资完成后，欧浦九江注册资本由10,000万元增加至15,868万元。

　　本次增资符合公司发展需要，没有改变募集资金用途，与公司招股说明书披露一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的议案》

　　为规范募集资金的管理和使用，保障公司股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，同意欧浦九江设立下述募集资金专项账户，用于募集资金的储存与使用，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及招商银行股份有限公司佛山乐从支行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行监管。

　　开户行：招商银行股份有限公司佛山乐从支行

　　账 号：757901134410488

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会2014年第六次临时会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会

　　2014 年5月13日