宝钢集团第四届董事会成立

　　4月20日，宝钢集团第四届董事会成立，宝钢集团董事长徐乐江主持会议并作第三届董事会工作总结，对第四届董事会提出工作设想。国务院国资委企业领导人员管理一局有关领导宣读宝钢集团第四届董事会外部董事聘任文件，介绍新任外部董事，并代表国资委对宝钢集团董事会提出工作要求。宝钢第四届董事会由七人组成，他们是：徐乐江、陈德荣、王晓齐、贝克伟、王福成、林建清、朱义明。其中，王福成、林建清为新任外部董事。中央第十三巡视组有关领导、国资委有关领导、宝钢集团第四届董事会全体成员、监事会专职监事等出席会议。宝钢有关领导和职能部门负责人列席会议。

　　自2012年2月起至2015年3月，宝钢集团第三届董事会审议讨论议题共计163项，主要聚焦钢铁主业发展，稳步推动上海宝山地区钢铁产业结构调整，加快推进“两角一边”战略的布局实施；高度关注公司三个转型发展和多元产业健康发展；审慎决策公司重大投融资项目，科学论证、严控风险；指导经理层攻坚克难、有效防范经营风险，公司经营业绩持续保持行业领先地位；主导实施高管人员选聘工作，考核激励经理层，有效激发公司上下的活力；全面总结董事会试点的成功经验，公司治理结构日臻成熟；进一步完善制度体系建设，细化各项运作机制，董事会运作效率不断得到提升。

　　国资委企业领导人员管理一局副局长高岩宣布宝钢集团董事会成员调整决定。经研究，国资委聘任王晓齐等四人为宝钢集团第四届董事会外部董事，聘期至2018年1月。其中，王福成、林建清为新任外部董事。国资委希望两位新任宝钢外部董事尽快熟悉企业和董事会运作，充分发挥自己的长处和优势，勤勉尽职，认真履行外部董事职责。

　　高岩在讲话中说，宝钢集团董事会自组建以来，严格按照法律法规和国资委的有关规定，不断推进自身建设和规范化运作，公司的决策机构、监督机构和经理层之间协调运转，有效制衡，在推动公司改革发展、提升经营管理水平、应对危机挑战等方面发挥了突出作用。“宝钢模式”得到了国资委和社会各界的认可，为中央企业建设规范的董事会试点工作提供了宝贵的经验。宝钢历任外部董事综合素质较高，工作经验丰富，具有良好的职业素养与职业操守，能够按照国资委规定和企业制度认真履职，始终注意维护出资人的权益，维护企业的利益。注重风险防范，在重大事项决策中能够独立客观地发表审议意见，为宝钢的改革发展作出了重要贡献。国资委希望各位外部董事在今后的工作中，继续本着对出资人负责，对企业长远发展负责的态度，站在企业全局的高度，客观地分析问题，独立地表达自己的意见，处理好改革、发展与稳定的关系。国资委希望宝钢按照相关的法律法规和《国资委董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》等有关规定，进一步完善董事会制度体系，尤其是外部董事发挥作用的保障机制，进一步明晰董事会、党组织、经理层等治理相关方的职责界面，充分发挥好外部董事与内部董事的组合优势，使董事会真正成为宝钢改革发展的决策中心和推动主体。希望宝钢在增强企业的自主创新能力、资源配置能力、风险管控能力和人才队伍建设等方面走在前列，推动公司实现更好的经营业绩，建立更加科学的公司治理结构。他指出，宝钢集团董事会的每一位董事管理经验丰富，决策能力强，都具有国际视野和很高的战略水平，相信新组成的董事会一定能够为宝钢的发展作出新的更大贡献。

　　王福成、林建清两位新任外部董事在发言中感谢国资委的信任。他们深感责任重大，表示要在今后的工作中，加强学习，尽快熟悉情况、进入角色。要按照国资委要求，认真履行外部董事的各项职责，为宝钢发展作出贡献，不辜负各级组织和宝钢干部员工的期望。

　　徐乐江代表宝钢集团有限公司与四位外部董事签订《外部董事服务合约》。

　　徐乐江在讲话中指出，宝钢集团第四届董事会的成立，标志着宝钢的董事会建设工作迈上了新台阶。徐乐江就第四届董事会提出五点工作设想，一是密切关注国资国企改革进程，指导公司做好系统策划和顶层设计；二是持续推动结构调整转型发展、亏损单元扭亏增盈和湛江项目投产后宝钢股份竞争力提升等钢铁主业发展的重大和突出问题；三是继续指导经理层策划实施新时期的技术创新和商业模式创新，促进三个转型发展，持续保持行业竞争力；四是有效行使董事会职权，做好经理层选聘和考核、激励；五是进一步完善董事会运作机制，持续提升董事会运作效率。徐乐江指出，董事会建设是现代企业制度的核心，是依法治企、确保企业科学发展的体制基础，是在新形势下全面深化国资和国企改革的一项重要举措。继续推进董事会建设工作，是宝钢义不容辞的责任和光荣的使命。宝钢集团董事会决心在国务院国资委的领导下，全体董事忠实、勤勉履职，各方密切配合，继续为宝钢实现“二次创业”的目标掌舵引航，为建设具有中国特色的公司治理结构而不懈努力。(冯茂芬)

　　宝钢集团第四届董事会外部董事简介

　　王晓齐：1950年8月出生，中国钢铁工业协会原副会长。王晓齐先生长期在冶金系统、国家经贸委、国务院国资委担任领导职务，从事行业发展规划、企业战略编制、重大项目投资管理、国有资产管理以及企业并购等，具有丰富的行业管理经验。

　　王福成：1951年3月出生，中国石油天然气集团公司原副总经理、党组成员。王福成先生长期在石油系统工作，熟悉大型企业的管理，政策理论水平高，组织领导经验丰富，特别在人力资源、企业综合管理以及对上市公司和资本运作等方面富有经验。

　　贝克伟：1957年3月出生，美国亚利桑那州立大学会计学教授、凯瑞商学院中国执行院长。贝克伟先生在会计学、金融财务、公司治理、公司战略等方面有很深的造诣。

　　林建清，1954年2月出生，中国海运（集团）总公司原副总裁、党组成员。林建清先生熟悉公司治理与企业管理，生产运营、战略规划管理经验丰富，富有改革创新精神。